Lo que necesitas saber:
El CEO de Binance se declaró culpable y tendrá que pagar 4 mil 300 millones de dólares en multas.
¿Se enteraron? El CEO de la principal bolsa de criptomonedas, Binance, se declaró culpable este pasado martes 21 de noviembre de 2023 y esto podría provocar una nueva crisis para las divisas digitales que apenas habían alcanzado un valor de más de 30 mil dólares.
Las multas millonarias que deberán pagar
Según información de CNN, Changpeng Zhao, CEO de Binance, se declaró culpable junto a esta bolsa de criptomonedas por cargos federales en Estados Unidos, por lo que deberá pagar multas de miles de millones de dólares para librarse.
Sí, fue este pasado martes que como parte de un acuerdo con el gobierno del gabacho, Binance aceptó pagar más de 4 mil millones de dólares en multas y cumplir con otras sanciones. Mientras que Zhao aceptó renunciar como consejero delegado de la bolsa de criptomonedas que fundó y pagar cerca de 200 millones de dólares en multas.
¿Por qué se declaró culpable el CEO de Binance?
Binance admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber cometido lavado de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones.
Esto luego de una investigación de varias años con la que el gobierno del país vecino asegura que la bolsa de criptomonedas permitió realizar libremente transacciones en la plataforma, haciendo posibles otros crímenes como el abuso sexual de menores, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo de agrupaciones como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam de Hamas.
Sólo para que se den una idea, las autoridades estadounidenses afirman que Binance permitió más de 100 mil transacciones relacionadas con actividades ilícitas.
Zhao, mientras tanto, se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de capitales dentro de Binance, empresa de la que fue fundador y que le ayudó a tener una fortuna de más de 23 mil millones de dólares.
Cabe señalar, además, que el CEO de Binance, además de pagar millonarias multas al declararse culpable, podría pasar hasta 10 años en prisión, aunque lo más probable es que su condena final sea de 18 meses.
Nueva crisis para las criptomonedas
Estados Unidos espera que con las declaraciones de culpabilidad de Binance y su fundador, así como con la condena al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se envíe un fuerte mensaje a aquellos que aprovechan el sector de las criptomonedas para cometer varios crímenes.
“Binance se convirtió en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las mayores penas corporativas en la historia de Estados Unidos”, dijo el secretario de Justicia local, Merrick Garland.
Por otra parte, los defensores de las criptomonedas indican que la mayoría de los negocios relacionados a ellas son legales, así como que en los últimos años han surgido empresas que trabajan con dependencias de seguridad para rastrear transacciones digitales.
Sin embargo… Estados Unidos no está del todo convencido y ya dejaron en claro que seguirán vigilando las actividades ilegales relacionadas al campo de divisas digitales.