Lo que necesitas saber:
Las investigaciones apuntan a que se transferían por medio de plataformas digitales sumas millonarias. Los movimientos se hacian usando a personas cuyo perfil no correspondía a la cantidad de dinero que recibían... ellos recibían sólo un porcentaje para servir de fachada.
La Secretaría de Hacienda omite el nombre de los 13 casinos que habrían sido usados por el crimen organizado para delitos como lavado de dinero… pero si usted iba a jugar “maquinitas” a algún establecimiento de este tipo y lo encuentra cerrado, chance era uno de ellos.
Casinos operaban en ocho entidades del país
Por medio de un comunicado, Hacienda dio conocer que, tras meses de investigación, logró detectar que, en ocho entidades del país, operaban casinos para algo más que probar suerte: eran usados para delitos con operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, señala Hacienda en el comunicado en el que señala que los 13 casinos tenían presencia en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y CDMX.
De acuerdo con Hacienda, los 13 casinos no se limitaban a lo nacional. Las investigaciones de las autoridades determinaron que algunos de ellos realizaban operaciones hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá… y o de miles: eran “movimientos millonarios”, detalla la dependencia.
Usaban estudiantes, amas de casa y desempleados para mover el dinero
Hacienda la tuvo fácil por un lado y difícil por otro para lograr detectar el uso ilícito de los casinos: fácil, porque se utilizaban a personas cuyos perfiles no correspondían para el varo que movían (estudiantes, amas de casa, desempleados, jubilados) y difícil, porque el dinero lo movían por medio de plataformas digitales.
“A cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”, explica Hacienda en el documento en el que agrega que las investigaciones continúan.
Se adelantan los posibles delitos que e imputará a los responsables: lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
