Lo que necesitas saber:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que presentaron denuncias contra las personas sancionadas por Estados Unidos por posible operación de recursos de procedencia ilícita.
Una vez más, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a mexicanos por estar relacionados con grupos criminales. En esta ocasión, las sanciones fueron contra seis “objetivos” involucrados en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noroeste.
Estados Unidos sanciona a seis “objetivos” por vínculos con el Cártel del Noreste
Vamos directo al grano. Resulta que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a seis objetivos (tres personas físicas y tres personas morales) en México, por su presunta vinculación con el Cártel de Noreste.
¿De qué se les acusa? De acuerdo con su comunicado, son acusadas de estar vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo de la organización criminal.
“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a seis objetivos involucrados en una empresa de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste terrorista“, se lee en su post.
Y… ¿Quiénes son los implicados?
Los casinos que recibieron la sanción son el “Casino Centenario” y “Casino Diamante”, ambos ubicados en Tamaulipas y los cuales habrían servido para ocultar efectivo y drogas. Además de “Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA)” empresa que opera el primer casino.
Y bueno, respecto a las personas, el primero es Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado por tráfico de personas. El segundo es el abogado Juan Pablo Penilla, conocido por haber representado a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘El Z-40’.
El tercer sancionado se trata de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, abogado y activista, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
México anuncia denuncias… después de las sanciones de Estados Unidos
Después de que las autoridades de Estados Unidos anunciaran las sanciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país no se quiso quedar atrás y anunció que presentaron denuncias ante la fiscalía por posible operación de recursos de procedencia ilícita.
“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos“, informaron.
En fin, esta no será la última sanción que las autoridades estadounidenses imponen a empresas y personas en México por andar cometiendo crímenes… algo que debería de ser sancionado en un inicio por nuestro gobierno.
