¿Que se preparen exgobernadores, gobernadores y superdelegados? Parece que sí, pues de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hay una serie de investigaciones en contra de funcionarios del gobierno de AMLO y exfuncionarios de EPN. ¿Y eso?
En entrevista a medios, el titular de la Unidad, Santiago Nieto, dio como un hecho la colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), hay investigaciones abiertas no sólo contra exgobernadores y exfuncionarios, sino contra supedelegados estatales.
Investigan a funcionarios y exfuncionarios
“La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos (SFP) por dos casos en particular”, explicó Nieto. ¿Quiénes son? Por lo pronto, el ex fiscal especializado para la Atención de los Delitos Electorales de la desaparecida PGR (Procuraduría General de la República), no dio nombres. Sin embargo, adelantó que los casos van por presuntos vínculos con el lavado de dinero.
Con respecto a las investigaciones en contra de exfuncionarios de EPN, Nieto explicó que la información deberá manejarse con sigilo. ¿Y Gerardo Ruiz Esparza? “Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática”.
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que, en colaboración con la SFP, mantiene abiertas investigaciones contra varios superdelegados estatales del Gobierno federal, gobernadores y ex funcionarios https://t.co/NKCoMV5Fa5
— REFORMA (@Reforma) November 19, 2019
Bloquean cuentas del narco
La semana pasada, Proceso dio a conocer que la UIF había bloqueado las cuentas bancarias del narco. Según Santiago Nieto, se trata de 756 cuentas vinculadas con distintos cárteles y el monto del congelamiento alcanzó los 800 millones de pesos.
Según Proceso, los cárteles afectados fueron: el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima, cártel de los Zetas, los Rojos de Guerrero, cártel del Golfo y la Unión Tepito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado a 671 personas relacionadas con siete cárteles, así como 752 cuentas bancarias que suman 935 mdp. Sólo al Cártel de Sinaloa le ha bloqueado 129 cuentas bancarias y a 373 personas. https://t.co/GuQ6YTEBky
— Proceso (@revistaproceso) November 15, 2019