Lo que necesitas saber:
Ye gon permanece preso en el Cefereso número 1, en el Altiplano de Almoloya de Juárez, Edomex.
¿Se acuerdan de Zhenli Ye Gon? Luego de 7 años detenido, la FGR condenó a 15 años y un día al ciudadano chino naturalizado mexicano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta condena se hizo con base en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Zhenli Ye Gon, además de pasar todo ese tiempo en prisión, deberá pagar una multa de 140 mil 400 pesos; asimismo, se le negaron los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena adicional.
Las acusaciones que mantienen a Ye Gon en prisión
Pero la historia no comenzó ahí, la orden de aprehensión por lavado de dinero se ejecutó el 14 de febrero de 2019, casi tres años después de que el gobierno de Estados Unidos lo entregó en extradición a México.
Desde entonces, Ye gon permanece preso en el Cefereso número 1, en el Altiplano de Almoloya de Juárez, Edomex. La investigación por este caso lo señala por presuntamente transferir recursos de México al extranjero para ocultar su origen ilícito.
La FGR informó que el 25 de julio de 2019 el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución, al desechar el recurso que Ye Gon promovió para impugnarla.
Pero el caso se remonta a 2008, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en su contra.
De acuerdo con las autoridades, Ye Gon, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, utilizó una casa de cambio para enviar cerca de 33.1 millones de dólares en efectivo a paraísos fiscales.
La acusación sostiene que esas operaciones buscaban ocultar el origen ilícito del dinero obtenido por las ventas de sustancias químicas, además de transferir recursos a una empresa señalada por participar en la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Ye Gon ya estaba en la mira de las autoridades desde 2007, cuando le encontraron 205 mdd en efectivo escondidos en maletas y compartimientos ocultos de su casa en Lomas de Chapultepec, CDMX.
Luego de ese hallazgo, también lo relacionaron con la distribución de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas destinadas a organizaciones del crimen organizado.
