Lo que necesitas saber:
El medio argentino La Nación reveló que el FBI estaría investigando a la AFA por presunto lavado de dinero o fraude.
Y en pleno Mundial 2026, el medio argentino La Nación reveló que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos estarían llevando a cabo una investigación sobre las operaciones financieras de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). ¿La razón?
Un presunto caso de lavado de dinero o fraude dentro del sistema bancario de Estados Unidos.
FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino en Estados Unidos
La cosa es que los agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a recopilar testimonios para investigar las operaciones financieras de la AFA, de acuerdo con la confirmación de dos fuentes relacionadas con el tema a La Nación.
La parte medular de su investigación sería la entrada de recursos de la AFA dentro del sistema financiero y bancario estadunidense.
Y si esas operaciones pudieron llevarse a cabo bajo un esquema de lavado de dinero o fraude.
La AFA bajo la lupa
Según La Nación, tres fiscales pusieron la lupa en las actividades de la empresa que chambea como agente de cobro de los contratos de la AFA con patrocinadores y otras compañías.
Se trata de TourProdEnter LLC. La Nación señaló que los fiscales buscan reconstruir la cadena de fondos administrados por Javier Faroni, dueño de TourProdEnter LLC, y su esposa Erica Gillette.
Y es que de acuerdo con los documentos consultados por La Nación, entre finales de 2025 e inicios de 2026, Javier Faroni y Erica Gillette presuntamente movieron, al menos, cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en 5 bancos estadunidenses.
De esta manera, la empresa TourProdEnter LLC llegó a administrar, al menos, 260 millones de dólares relacionados con los ingresos de la AFA.
Aunque sólo una parte de ese dinero pudo vincularse de manera directa con los gastos operativos legales de la AFA.
Hay otros 57 millones de dólares identificados y que se distribuyeron entre distintas “sociedades” o grupos y beneficiarios.
Por lo pronto, las autoridades planearían llamar a exfuncionarios del gobierno de Argentina, a cargo de Javier Milei. ¿Por?
Supuestamente, por tener acceso a info sensible sobre la AFA o chance intervenir, controlar o supervisar sus operaciones en los últimos años.
Por cierto, la investigación preliminar allá en Estados Unidos arrancó en 2025 y actualmente es dirigida por tres fiscales federales en Washington D. C. y Florida.
Aunque hay antecedentes que indican que desde 2024 las autoridades argentinas y estadunidenses le seguían el paso a la AFA, por posibles focos de riesgo.
Los protagonistas
La información recae también en la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, dirigente de la AFA.
Y en el exdiputado y empresario, dueño de TourProdEnter LLC , Javier Faroni y su pareja Erica Gillette.
Consultado por La Nación, Tomás Regalado, “embajador” de la AFA en América del Norte dijo que una investigación no implicaría una responsabilidad o culpabilidad de la asociación.
Mientras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha declarado ante el periódico argentino sobre esta información.
Acá les dejamos el enlace de la investigación completa de La Nación por si les interesa echarle un buen ojo.
