Lo que necesitas saber:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros identifico dos redes distintas que operaban para mover ganancias del narcotráfico.
La mañana de este 20 de mayo se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, principalmente para la facción de “Los Chapitos”.
De acuerdo con la información compartida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las investigaciones identificaron dos redes distintas que operaban para mover ganancias del narcotráfico.
Además de los métodos tradicionales de lavado de dinero, también utilizaban criptomonedas para transferir recursos y dificultar el rastreo de las operaciones.
Uno de los principales señalados es Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como presunto líder de una red financiera ligada al Cártel de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, Ojeda recolectaba grandes cantidades de dinero provenientes de la venta de drogas en EU y facilitaba su conversión a criptomonedas para posteriormente transferirlas al grupo criminal.
También fue señalado como uno de los principales operadores financieros de “Los Chapitos” tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro.
Además, las investigaciones indican que Ojeda Avilés también supervisaba envíos de droga hacia Estados Unidos. Junto a él aparece Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como su mano derecha y quien presuntamente era intermediario financiero encargado de gestionar transferencias millonarias mediante criptomonedas.
Otro de los involucrados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos para la organización.
Las autoridades detallaron que en abril de 2024 un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de EU presentó cargos en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con narcotráfico mediante criptomonedas.
Posteriormente, en octubre de 2023, fue detenido en México tras ser encontrado en posesión de armas.
Dentro de esta misma estructura también aparece Alfredo Orozco Romero, presunto asesor de seguridad de Ojeda Avilés y encargado de cobrar deudas relacionadas con envíos de cocaína.
Según el Departamento del Tesoro, Orozco controlaba la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua, negocios que presuntamente eran utilizados para mover dinero ilícito.
Por otro lado, las autoridades estadounidenses también identificaron otra red encabezada por Jesús González Peñuelas, acusado de participar en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en Estados Unidos desde 2007.
De acuerdo con la información oficial, González Peñuelas opera principalmente desde Sinaloa y mantiene contacto con células de distribución ubicadas en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Además, la DEA ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
En esta red también aparecen Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos señalados por presuntamente colaborar en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero para el grupo criminal.
Hasta el momento, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro implican el congelamiento de bienes, cuentas e intereses financieros de todos los involucrados en territorio estadounidense. Además, cualquier empresa o persona en EU que tenga relación financiera con ellos podría enfrentar bloqueos o restricciones.
Con estas acciones, las autoridades estadounidenses buscan golpear no solo las operaciones del narcotráfico, sino también las estructuras financieras que permiten mover millones de dólares a través de negocios y ahora también de criptomonedas.
