Lo que necesitas saber:
Estas sanciones en su mayoría suelen ser financieras, lo que significa que los bienes y activos de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción.
Siguen los trabajos de Estados Unidos por combatir el narcotráfico y esta vez se fueron en contra del Cártel de Sinaloa. Y es que resulta que este 29 de septiembre se hizo público un comunicado en donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que habría sancionado a 21 personas y al menos 25 empresas.
Según las autoridades estadounidenses, algunas formarían parte del cártel o le habrían facilitado sus operaciones. Y es que dentro de este comunicado se encuentran nombres muy conocidos de estas células delictivas.
Entre ellos se encuentra Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, mejor conocido como “Mayito Flaco”.
También aparece Carlos Alberto Torres Torres, quien sería el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
Pero vámonos por partes, ¿en qué andaban metidos exactamente?
Pues según el informe que dio a conocer el Departamento del Tesoro, identifican a “Mayito Flaco” como el actual líder de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, luego de la detención de su padre en 2024.
Además de su liderazgo dentro del cártel, también estaría relacionado con operaciones de narcotráfico, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Pero él no sería el único, pues la OFAC sancionó también a integrantes de su círculo y a operadores de Los Mayos en Baja California. Entre ellos están Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, a quien Tesorería identifica como líder de una célula en Baja California, y Lorenzo Castillo Maldonado, “Castillo”, señalado como parte de la estructura de seguridad de “Mayito Flaco”.
¿Y qué onda con Baja California?
Además de esto, también mencionaron que varios de los sancionados serían grupos que trabajan o residen principalmente en Tijuana y Mexicali, esto debido a su ubicación como puntos de conexión con Estados Unidos.
Entre los nombres mencionados están Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes identifica como líderes de plaza en Tijuana y que anteriormente ya habían recibido sanciones estadounidenses.
Y es aquí donde incluyeron a algunos financiadores y operadores, además de empresas y negocios relacionados con bienes raíces, entretenimiento, publicidad y otros sectores que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habrían servido para facilitar operaciones o lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
Bueno, pero ¿qué onda con el exesposo de Marina del Pilar?
Pues bueno, en cuanto salió este comunicado, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, quien también estuvo en el ojo público después de que Estados Unidos le revocara su visa.
Su nombre salió a relucir luego de que el Departamento del Tesoro lo señalara como un operador político relacionado con el Cártel de Sinaloa. Además, tendría una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por las autoridades estadounidenses como líder de Los Rusos, una facción de Los Mayos que opera en Mexicali.
Según la información, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo y protegerlo de acciones del gobierno y de las autoridades de seguridad en Baja California.
El comunicado también señala que Estados Unidos revocó su visa en mayo de 2025 por lo que ahora describe como su afiliación y trabajo para el Cártel de Sinaloa.
Además de Carlos Torres, OFAC sancionó a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y a otros funcionarios y operadores que, según el gobierno estadounidense, formarían parte de una red de corrupción relacionada con Los Rusos.
Entre ellos aparece Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien el Tesoro acusa de recibir sobornos a cambio de facilitar el control del grupo sobre policías municipales.
Bueno, pero ¿de qué van estas sanciones?
Estas sanciones en su mayoría suelen ser financieras, lo que significa que los bienes y activos de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Además, las personas y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas transacciones con los sancionados, salvo que exista una autorización o excepción.
Estas restricciones también pueden aplicarse a empresas que pertenezcan en 50% o más, directa o indirectamente, a una o varias personas bloqueadas.
Algo que sí debe quedar claro es que la designación que hizo el Departamento del Tesoro no equivale a una sentencia penal. Se trata de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a partir de los señalamientos de sus autoridades.
Hacienda ya salió a dar declaraciones
Luego del anuncio de parte del Departamento de Tesorería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este 29 de septiembre que también incorporó a las 46 personas y empresas sancionadas por la OFAC a su Lista de Personas Bloqueadas.
De acuerdo con Hacienda, tras analizar la información financiera disponible en México identificaron operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, por lo que decidieron tomar medidas preventivas para proteger al sistema financiero mexicano.
Eso sí, la UIF aclaró que la inclusión en esta lista no representa una determinación definitiva ni implica que se haya acreditado alguna responsabilidad, además de que las personas incluidas cuentan con medios de defensa y la posibilidad de ejercer la garantía de audiencia.
