Lo que necesitas saber:
Las autoridades confirmaron que existen operaciones evidentes de lavado de dinero y recursos ilícitos.
Luego de que se hiciera público un video de Guadalupe Taddei repartiéndose millones de pesos por contratos con el INE junto al contratista José Alfredo Hernández Casillas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una movida que apunta a posible investigación contra la expresidenta del INE.
Hacienda bloquea cuentas bancarias de 40 personas vinculadas con proveedores electorales
La SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sumó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Estas personas están vinculadas con proveedores electorales y están en la mira por “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo“. O sea, operaciones con recursos de procedencia ilícita que deben ser revisadas por las autoridades correspondientes, se lee en el comunicado.
¿Y qué significa que estén en la Lista de Personas Bloqueadas? Nada más y nada menos que una medida administrativa de precaución. Es decir, todavía no se les acusa de nada formalmente. Incluso, estas personas pueden buscar un abogado antes de enfrentar a la ley.
El trabajo de la UIF se queda ahí: Incorporó a las personas a la Lista de Personas Bloqueadas, pero corresponde a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones correspondientes para identificar si hay delitos que castigar o no.
¿Está Guadalupe Taddei en la Lista de Personas Bloqueadas de las SHCP?
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, confirmó esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que no pueden revelar los nombres de las personas que entraron a la Lista de Personas Bloqueadas, pues el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito lo prohibe.
De igual forma, los nombres de estas personas están actualmente en una carpeta de investigación, por lo que legalmente es imposible revelarlo. Sólo las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, saben qué cuentas tienen que revisar para congelarlas, así como los montos.
Así que, hasta el momento, se desconoce si Guadalupe Taddei o los contratistas Hernández Casillas están en la lista. La presidenta Sheinbaum, por su parte, aclaró que las persona de la lista no están ligadas al crimen organizado, sino a contratos ilegales que lavan dinero.
¿Qué pasará con las personas de la lista y el INE?
Sheinbaum señaló en la conferencia de hoy que la investigación de la UIF seguirá su curso. En caso de encontrar “información procedente” se presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Dependerá de la FGR y de la Auditoría Superior de la Federación llevar sus propios procedimientos que terminarían en el Tribunal de Justicia Administrativa conforme a la ley. ¿Y qué onda con el INE?
“Para dar certeza a la elección del 2027, desde mi perspectiva, el actual Consejo Electoral tiene que establecer transparencia en las contrataciones para que no vuelvan a caer en estas circunstancias“.
¿Y los contratistas Hernández Casillas podrán ofrecer sus servicios al INE para las próximas elecciones? Al parecer sí. Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción, informó que no pueden inhabilitarse sus servicios “porque se portan mal” en otro lugar, sino que la Auditoría Superior los tiene que congelar primero con una investigación.
“Pero obviamente no se quieren contratar, ¿verdad? La parte administrativa tiene que hacer su parte“, finalizó Sheinbaum.
