Lo que necesitas saber:
Las multas combinadas de las tres instituciones alcanzan los 185 millones de pesos
Las tres instituciones financieras señaladas por Estados Unidos de presuntamente lavar dinero de cárteles, ya recibieron una sanción de parte de las autoridades mexicanas… Bueno, deberíamos decir una millonaria sanción.
CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
Fue por medio de su portal de sanciones donde se dieron a conocer las multas de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por el momento quedan en multas para las tres instituciones bancarias.
Las sanciones alcanzan los 185 millones de pesos si juntamos las multas de los tres.
- Intercam: 26 multas que acumulan 92 millones 148 mil pesos
- CIBanco: 20 multas por 66 millones 614 mil pesos
- Vector Casa de Bolsa: 6 multas por 26 millones 460 mil pesos
Suena a mucho dinero, sin duda; pero mira tú, representa apenas el 5.4% de las ganancias netas reportadas por las tres instituciones el año pasado, según informa El Universal.
Sanciones relacionadas con posible lavado de dinero
La CNBV informó que todas las sanciones corresponden al periodo entre el 25 y el 30 de junio, los días siguientes a las acusaciones de presunto lavado de dinero para cárteles por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Y sí, de manera digamos, formal, las multas se les imponen por irregularidades en cuanto a prevención de lavado de dinero (deficiencias en sus mecanismos para detectar prácticas como esa), por infracciones a la ley del mercado de valores y por irregularidades en la entrega de información a inversionistas.
Cabe recordar que CNBV anunció una intervención gerencial de dos de las mencionadas instituciones, CIBanco e Intercam, tras las acusaciones de Estados Unidos. Eso ocurrió el pasado 26 de junio.
AQUÍ te explicamos todo el asunto con bolitas y palitos para tener todo el contexto. Pero bueno, por el momento, ninguna de las instituciones financieras se han pronunciado sobre las multas.
