Lo que necesitas saber:
MCCI reveló que una empresa señalada por presunto huachicol transfirió millones a la compañía del yerno de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.
Deudas, impagos por IEPS, presunto huachicol y conflicto de interés. Todo esto reveló una investigación de MCCI sobre una serie de transferencias de dinero de una empresa señalada por estar dentro del esquema de huachicol fiscal y ligada a otra compañía, donde el yerno de Rocío Nahle es accionista.
Y es que resulta que la empresa en cuestión, Energy Refinados, transfirió dinero a la compañía donde el yerno de Nahle es accionista.
Todo sucedió en 2023 y aunque lo primero parezca no tener nada de raro, lo cierto es que ese mismo año Energy Refinados llevó a cabo operaciones para importar combustible, sin pagar impuestos o lo que es un presunto huachicol fiscal.
Empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones a yerno de Rocío Nahle
Ojo, todo sucedió cuando Rocío Nahle era secretaria de Energía en el gobierno de AMLO.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 25 de septiembre de 2023, la empresa Energy Refinados llevó a cabo dos operaciones de importación de gran volumen de combustible.
Y lo hizo son pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la Importación.
Transferencia de millones
Ese mismo 2023, Energy Refinados —con la empresa Reciclador e Óleo— transfirió más de cuatro millones de pesos a la compañía Servicios Premezclados Forte.
Aunque el detalle es que en esta empresa Fernando Bilbao, yerno de la actual gobernadora de Veracruz, es accionista —cosa que reveló en 2024 la unidad de investigación de N+.
Al menos 3.3 millones de pesos corrieron a cargo de Energy Refinados. ¿Ahí termina la trama?
Pues… no. La Administración General de Recaudación del SAT concluyó que los impuestos que no pagó Energy Refinados superaron los 3 millones 582 mil pesos.
De hecho, la empresa no los ha pagado. Acumuló multas, actualizaciones y recargos que dispararon la deuda hasta los 17 millones 745 mil pesos.
Otra de las grandes broncas en este caso es que entre 2019 y 2023 —de acuerdo con N+ Focus— la CRE (Comisión Reguladora de Energía) emitió permisos hasta por 30 años para la venta y transporte de combustible… a empresas que depositaron millones de pesos a compañías del yerno de Nahle.
Si quieren leer a detalle la investigación completa de MCCI, por acá les dejamos el enlace.
